Poliţiştii au ridicat în urma percheziţiilor efectuate duminică la domiciliile suspecţilor din localitatea Sinteşti, acuzaţi de fraude bancare într-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur şi 27 de maşini de lux, potrivit unor informaţii remise AGERPRES de surse din Poliţie.
Autoturismele de lux sunt 13 marca BMW, patru Audi, nouă Mercedes şi un Ford.
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat, duminică, 80 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat - care prin evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro - în mai multe judeţe, respectiv 46 în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, două în municipiul Bucureşti, opt în judeţul Constanţa, şase în judeţul Giurgiu, patru în judeţul Ialomiţa, o percheziţie în judeţul Călăraşi şi una în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova.
"Membrii grupării sunt suspectaţi de săvârşirea de înşelăciuni prin inducerea în eroare a reprezentanţilor instituţiilor bancare prin prezentarea unor situaţii financiare neconforme cu realitatea, în vederea obţinerii unor împrumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante. Gruparea era condusă de un bărbat, de 44 ani, din municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, arestat deja în această cauză. Pe baza probelor administrate s-a stabilit că din această grupare fac parte aproximativ 20 de persoane. Acestea au deţinut în nume propriu sau prin intermediari mai multe societăţi comerciale, în numele cărora au obţinut credite foarte mari", a informat Poliţia Română într-un comunicat remis AGERPRES.
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat, duminică, 80 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat - care prin evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro - în mai multe judeţe, respectiv 46 în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, două în municipiul Bucureşti, opt în judeţul Constanţa, şase în judeţul Giurgiu, patru în judeţul Ialomiţa, o percheziţie în judeţul Călăraşi şi una în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova.
"Membrii grupării sunt suspectaţi de săvârşirea de înşelăciuni prin inducerea în eroare a reprezentanţilor instituţiilor bancare prin prezentarea unor situaţii financiare neconforme cu realitatea, în vederea obţinerii unor împrumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante. Gruparea era condusă de un bărbat, de 44 ani, din municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, arestat deja în această cauză. Pe baza probelor administrate s-a stabilit că din această grupare fac parte aproximativ 20 de persoane. Acestea au deţinut în nume propriu sau prin intermediari mai multe societăţi comerciale, în numele cărora au obţinut credite foarte mari", a informat Poliţia Română într-un comunicat remis AGERPRES.
Niciun comentariu: