56 de percheziţii, în cinci judeţe. 35 de contrabandişti cu motorină vor fi duşi la audieri

56 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi au avut loc, joi dimineaţă, în judeţele Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa-Năsăud şi Constanţa. Sunt vizate persoane care comercializau ilegal produse petroliere, 35 de persoane urmând a fi duse la audieri.

 Descinderile au avut loc, la Iaşi, în comunităţile rome din localităţile Grajduri şi Ciurea. Trupele SPIR şi poliţiştii, coordonaţi de forţele de ordine din Bacău, au ridicat documente şi componente electronice. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi si BCCO Bacău, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 35 de persoane, ce acţiona pe raza judeţelor Iaşi si Bacău, specializat în infracţiuni de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani. Sunt efectuate 56 de percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa-Năsăud şi Constanţa. Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere. Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au derulat operaţiuni de import din Bielorusia în România de produse petroliere accizabile - motorina, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului. Potrivit DIICOT, liderii grupării, prin intermediul a şapte societăţi comerciale din municipiile Bacău, Iaşi si Bucureşti, au procedat la comercializarea fara documente legale a importante cantitati de motorina, aceste societati înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor - C.L.U. şi motorină, de la şi către firme tip fantomă. Au fost introduse în ţară aproximativ 3.500 de tone de motorină, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională ca urmare a neplăţii taxelor aferente fiind estimat la suma de 1.500.000 de euro. La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi vor fi duse 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.
SURSA