Bacauani, membri ai unei grupari specializate in infractiuni economice

Sapte indivizi, printre care si doi administratori de firme din Bacau, au fost saltati de politisti si dusi la audieri acuzati ca fac parte dintr-o grupare specializata in infractiuni economice. Pentru a pune mana pe ei, ofiterii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Targu Mures si procurorii DIICOT din aceeasi localitate, le-au intins o cursa pentru prinderea lor in flagrant. Acestia au descin chiar in timp ce ridicau dintr-o banca o suma mare de bani, care, se pare, provenea din evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit anchetatorilor, „in urma cercetarilor efectuate pana în prezent, s-a stabilit faptul ca în cursul anului 2011 membrii gruparii au înfiintat mai multe societati comerciale fantoma, în numele carora au emis facturi fiscale fictive ce au fost înregistrate în evidentele contabile a doua societati, una din judetul Harghita, cealalta din Bacau. Ulterior, sumele reprezentand contravaloarea facturilor fictive, în valoare de peste 1,2 milioane lei, erau virate în mai multe conturi bancare, ridicate în numerar si apoi împartite între membrii gruparii, cea mai mare parte a banilor ajungand la administratorii societatilor din Harghita si Bacau”. Oamenii legii vorbesc de un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 500.000 de lei, suma ce reprezinta impozitul pe profit si TVA-ul. In urma flagrantului, ofiterii au gasit asupra suspectilor 11.000 de lei si 5.200 de Euro, bani ce reprezentau o ultima transa din cei predati afaceristului din Harghita. S-a mers si mai departe si s-au efectuat mai multe perchezitii domiciliare in Targu Mures, Harghita si Bacau de unde s-au ridicat mai multe documente, carduri bancare si calculatoare. In acelasi timp s-a pus sechestru asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile ale celor sapte suspecti. (Geta P.)
http://www.desteptarea.ro/bacauani-membri-ai-unei-grupari-specializate-in-infractiuni-economice.html