Perchezitii pentru evaziune fiscala cu cereale

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Botosani au efectuat ieri dimineata mai multe perchezitii domiciliare in mai multe judete ale tarii. Mascatii au descins si in Bacau la o adresa, la un membru al unei grupari infractionale care numara in total 40 de persoane. Gruparea era suspectata ca se ocupa cu evaziunea fiscala in domeniul cerealelor. Procurorii au cautat persoane, atat cetateni romani, cat si moldoveni, care s-au specializat in infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala. Suspectii achizitionau cereale de la producatorii primari, cu plata in numerar si utilizand borderouri de achizitie false. "In fapt, se retine ca sub coordonare liderilor gruparii, invinuitii achizitionau cereale de la producatorii primari, platind in numerar si utilizand borderouri de achizitie falsificate", se arata in comunicatul remis de DIICOT.

Operau prin firme "fantoma"

Cerealele erau transportate cu documente fictive de insotire a marfii si erau vandute imediat prin intermediul unor societati "fantoma" fara a face platile de TVA si impozit pe profit la stat. Cerealele ajungeau la bazele mari de achizitie si in paralel activitatea firmelor intermediare inceta la scurt timp. Banii erau ridicati din conturile societatilor comerciale in numerar de catre membrii gruparii.

Se ocupau de racolari

Gruparea racola si noi membri, in special din Republica Moldova care semnau pentru infiintarea sau preluarea noilor firme.
Dupa o scurta perioada de functionare, sediul social al firmelor era schimbat si evidenta contabila distrusa, astfel incat organele de control sa nu aiba documente pe care sa le poata verifica. "Prejudiciul cauzat de activitatea infractionala pana la acest moment se ridica la 500.000 de euro", se mai mentioneaza in comunicat. Cercetarile au fost conduse de DIICOT Botosani in colaborare cu ofiteri din Bacau, iar persoanele retinute, 47 la numar, au ajuns deja in fata procurorilor.

O noua legislatie in domeniu

Pentru a stopa evaziunea fiscala in domeniul livrarii de cereale si plante tehnice, la sfarsitul lunii mai a fost aprobata o Ordonanta de Urgenta a Guvernului, nr.49, care reglementeaza aceste tranzactii care au loc in interiorul tarii si care presupun taxarea inversa. Ordonanta se aplica pana la 31 mai 2013 si este valabila pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii de cereale si plante tehnice: grau dur, alac (Triticum spelta), destinat insamantarii, grau comun destinat insamantarii, alt alac (Triticum spelta) si grau comun, nedestinate insamantarii, secara, orz, porumb, boabe de soia, chiar sfaramate, seminte de rapita sau de rapita salbatica, seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate si sfecla de zahar. Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. Beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia in decontul de TVA. Bineinteles, in cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege, organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor.
Andreea Gavrila

http://www.desteptarea.ro/perchezitii-pentru-evaziune-fiscala-cu-cereale.html