- opt angajati ai sucursalei BCR Moinesti sint anchetati pentru o frauda de 24 miliarde lei vechi – se pare ca frauda descoperita de anchetatori nu este singulara in istoria bancii, pentru ca in 2004, fostul director de la BCR Moinesti a fost trimis in judecata dupa ce procurorii au stabilit un prejudiciu de 110 miliarde lei vechi
Ramona IONESCU - Ziarul de Bacau
Frauda de 24 miliarde lei vechi inregistrata la BCR Moinesti si relatata zilele trecute de presa bacauana a tinut capul de afis al stirilor economice si infractionale. Primele suspiciuni ale clientilor bancii au ajuns in atentia politistilor moinesteni inca din anul 2008, cind la adresa sucursalei BCR Moinesti au fost depuse mai multe plingeri. “Sesizarile au fost facute fata de unitatea bancara inca din anul 2008 si pentru ca suma era atit de mare, pe 6 ianuarie 2011, cauza a fost preluata de Parchetul de pe linga TribunalulBacau. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) spun ca frauda se ridica la suma de 1.986.230 lei vechi si la peste 100.000 euro”, a declarat Felix Banila, procuror de caz. Modul de operare al angajatilor era astfel: se lichida contul unui client, iar pentru a acoperi debitul creat se lichida contul altui client. In mod succesiv angajatii bancii lichidau conturile clientilor. O alta modalitate de fraudare este cea prin acordarea de credite pe baza unor documente fictive, credite pe care si le insuseau anumite persoane in baza unor documente false. Atentia anchetatorilor s-a indreptat acum si inspre actuala directoare a sucursalei, procurorii avind suspiciuni cu privire la activitatea pe care femeia o desfasoara. Cu aceasta, ar fi in total noua persoane cercetate.
In 2004 au disparut 110 miliade lei vechi
Coincidenta sau nu, in anul 2004, tot noua persoane au fost trimise in judecata. Este vorba despre functionari bancari ai BCR Moinesti si administratori ai unor societati comerciale, cercetati la rindul lor pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, acordarea si utilizarea de credite cu incalcarea legii si a normelor de creditare. In timpul cercetarilor, anchetatorii au stabilit ca prejudiciul cauzat bancii este de 110 miliarde de lei. La vremea aceea, procurorii i-au trimis in judecata pe fostul director al sucursalei Moinesti a BCR, Octav Dospinescu si pe Carmen
Roxana Ilas, ofiter de credite la aceeasi unitate bancara, alaturi de alti sapte administratori de firme care au beneficiat de creditele ilegale luate de la sucursala BCR Moinesti. Procurorii spun ca au fost savirsite fapte de natura sa angajeze raspunderea penala din punctul de vedere al acordarii si utilizarii acestora. Anchetatorii au stabilit ca inculpatii Octav Dospinescu si Carmen Ilas au acordat in perioada 14 septembrie 2001 – 5 aprilie 2002, mai multe credite unor societati comerciale reprezentate. Ulterior, sumele obtinute pe cai ilegale si prin folosirea unor documente bancare false au fost utilizate in alte scopuri decit cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru alimentarea conturilor altor societati, pentru procurarea de valuta sau pentru achitarea unor rate leasing angajate de administratorii firmelor. Procurorii spun ca unul dintre inculpati a obtinut, in perioada 3 ianuarie 2002 – 22 februarie 2002, noua credite a caror valoare a fost intre trei si sase miliarde lei. Potrivit procurorilor, persoanele care depuneau cereri de credite garantau cu file CEC si ordine de plata falsificate, pe care ofiterul de credite nici macar nu le verifica.
Roxana Ilas, ofiter de credite la aceeasi unitate bancara, alaturi de alti sapte administratori de firme care au beneficiat de creditele ilegale luate de la sucursala BCR Moinesti. Procurorii spun ca au fost savirsite fapte de natura sa angajeze raspunderea penala din punctul de vedere al acordarii si utilizarii acestora. Anchetatorii au stabilit ca inculpatii Octav Dospinescu si Carmen Ilas au acordat in perioada 14 septembrie 2001 – 5 aprilie 2002, mai multe credite unor societati comerciale reprezentate. Ulterior, sumele obtinute pe cai ilegale si prin folosirea unor documente bancare false au fost utilizate in alte scopuri decit cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru alimentarea conturilor altor societati, pentru procurarea de valuta sau pentru achitarea unor rate leasing angajate de administratorii firmelor. Procurorii spun ca unul dintre inculpati a obtinut, in perioada 3 ianuarie 2002 – 22 februarie 2002, noua credite a caror valoare a fost intre trei si sase miliarde lei. Potrivit procurorilor, persoanele care depuneau cereri de credite garantau cu file CEC si ordine de plata falsificate, pe care ofiterul de credite nici macar nu le verifica.
Niciun comentariu: